Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der GV der Soliswiss – Genossenschaft der Schweizer im Ausland am 10. Juni 2025 und stellen Ihnen auf diesem Wege gerne weitere Informationen und die wichtigsten Dokumente zur Verfügung.
Alle Dokumente zur Sitzung sowie die Dokumente zur Fusion (Fusionsvertrag mit Beilage, Fusionsbericht sowie die drei letzten revidierten Jahresrechnungen beider Gesellschaften) können ab sofort an der Geschäftsstelle der Soliswiss, Nydeggstalden 30, 3011 eingesehen werden. Wenn Sie vor Ort Einsicht nehmen wollen, bitten wir um eine kurze Voranmeldung per E-Mail an info@soliswiss.ch oder telefonisch: +41313807030.
Allgemeine Dokumente
- Online-Formular für die Anmeldung zur GV, inkl. Vertretungsmeldung
- Traktandenliste (Deutsch und Französisch)
Den Traktanden zugehörige Dokumente
1: Begrüssung
2: Wahl der Stimmenzähler und Protokollführung
3: Wahl eines Tagespräsidenten für das Traktandum 13
4: Genehmigung des Protokolls vom 30. Mai 2024
- Protokoll der GV vom 30. Mai 2024 (Deutsch und Französisch)
5: Erläuterungen zum Jahresbericht 2024 mit Ausblick
- Jahresbericht 2024 (Deutsch und Französisch)
6: Erläuterungen zur Bilanz 2024 und Erfolgsrechnung 2024
- Revidierte Jahresrechnung 2024 (Deutsch und Französisch)
7: Bericht der Revision
8: Abstimmungen
- Genehmigung des Jahresberichts 2024
- Genehmigung der revidierten Jahresrechnung 2024
- Verwendung des Jahresergebnisses 2024
- Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsleitung
9: Fusion der Soliswiss AG mit der Soliswiss – Genossenschaft der Schweizer im Ausland
Am 05. Mai 2025 haben die Soliswiss AG und die Soliswiss – Genossenschaft der Schweizer im Ausland einen Fusionsvertrag und einen gemeinsamen Fusionsbericht unterzeichnet. Die Genehmigung der Fusion liegt bei der Generalversammlung.
Schon des Längeren sind der Vorstand der Soliswiss – Genossenschaft der Schweizer im Ausland und der Verwaltungsrat der Soliswiss AG miteinander über die mögliche Fusion der beiden Gesellschaften im Gespräch. Im Frühjahr 2006 hat die Soliswiss – Genossenschaft der Schweizer im Ausland die Soliswiss AG gegründet, die am 4. April 2006 im Handelsregister eingetragen wurde. Die Gründung der Soliswiss AG hatte insbesondere zum Zweck, für Soliswiss Mitglieder und weitere Kunden regulierte Tätigkeiten in den Bereichen Vermögensverwaltung und Versicherungsvermittlung zu erbringen. Das regulierte Geschäft der Soliswiss AG wurde jedoch im Geiste des langfristig-orientierten Wirtschaftens schrittweise auf Partner übertragen. Die Tätigkeiten der Aktiengesellschaft wie auch der Genossenschaft stehen in einem sich verändernden Umfeld. Die Regulatorien im den Bereichen Vermögensverwaltung und Versicherungsvermittlung sind beständig strenger geworden. Die regulatorischen Risiken sind insbesondere im cross-border Bereich gewachsen. Die Soliswiss fokussiert sich auf ihr Kerngeschäft und überlässt die regulierten Tätigkeiten externen Partnern.
Eine Fusion soll insbesondere die Anpassung der Geschäftstätigkeit an die tatsächlichen Verhältnisse und eine Vereinfachung der Strukturen bewirken. Mit der Fusion können nebst der betrieblichen und führungsmässigen Optimierung auch Synergien genutzt, gewisse Kosten reduziert und insbesondere auch die Transparenz wesentlich erhöht werden.
In Anbetracht der Vorteile einer Fusion haben sich die zwei Führungsorgane entschlossen, die Fusion in Angriff zu nehmen und die Generalversammlung vom 10. Juni 2025 um die Genehmigung einer solchen Fusion zu bitten. Die Geschäftsführung unterstützt die Fusion vollumfänglich, die Soliswiss AG beschäftigt keine Arbeitnehmenden. Sämtliche Arbeitnehmenden sind über die Genossenschaft angestellt. Bei der Soliswiss – Genossenschaft der Schweizer im Ausland werden im Zusammenhang mit der vorliegenden Fusion keine Arbeitsplätze abgebaut oder verlegt.
Als Folge der Fusion wird die Soliswiss AG in die Soliswiss – Genossenschaft der Schweizer im Ausland aufgehen und im Handelsregister gelöscht werden. Es ergeben sich bei der Soliswiss – Genossenschaft der Schweizer im Ausland keine Veränderungen der rechtlichen Strukturen.
Folgende Dokumente liegen in der Geschäftsstelle zu Ihrer Einsicht auf:
- den Fusionsvertrag vom 5. Mai 2025 mit der Soliswiss AG,
- den gemeinsamen Fusionsbericht des Verwaltungsrats bzw. der Verwaltung der beiden beteiligten Gesellschaften vom 5. Mai 2025,
- die Jahresrechnungen der Geschäftsjahre 2022, 2023 und 2024 beider an der Fusion beteiligten Gesellschaften
Sie können folgende Dokumente online einsehen:
10: Statutenrevision
Der Vorstand schlägt der Generalversammlung eine Statutenrevision vor. Am 1. Januar 2023 ist ein revidiertes Aktienrecht in Kraft getreten, das Auswirkungen auf das Genossenschaftsrecht hat. Es soll die Gelegenheit genutzt werden, gewisse Anpassungen vorzunehmen. Textlich und inhaltlich ändern nur wenige Punkte, insbesondere:
- Die bisherigen Statuten sehen die Möglichkeit vor, dass der Vorstand eine Geschäftsführung einsetzt. Von dieser Möglichkeit hat der Vorstand Gebrauch gemacht. Die Geschäftsführung und ihre Befugnisse sind momentan in einem Organisationsreglement definiert. Nun soll auf Ebene Statuten die Geschäftsführung als Organ (Art. 10) und auch die Einsetzung (Art. 21) und die Befugnisse der Geschäftsführung (Art. 22) definiert werden.
- Die neuen Statuten schaffen die Grundlage für eine freie Bestimmung des Tagungsorts und die Durchführung einer virtuellen Generalversammlung (Art. 11)
- Die Statuten erlauben auch eine Flexibilisierung der Mitgliedschaftsperiode. Das Mitgliedschaftsjahr hat bisher immer auf den 31.12. geendet, selbst wenn der Beitritt während des Jahres erfolgt ist. Basierend auf den vorgeschlagenen Statuten darf dies zukünftig mit einem Vorstandsbeschluss flexibler gestaltet werden (Art. 6 und Art. 7)).
- Zirkulationsbeschlüsse sollen neu mit einem Mehrheitsbeschluss gefasst werden können (Art. 19), bisher war Einstimmigkeit notwendig.
- Ausserdem wurde die Nummerierung der Artikel aufgrund der neuen Artikel angepasst und kleine Tippfehler korrigiert.
Entwurf der Statuten (Deutsch)
11: Wahlen Revisionsstelle
12: Wahlen Vorstand
13: Wahl Vorstandspräsident
14: Varia